Gigabyte выпускает..

Компания Gigabyte объявила о выпуске новой компактной видеокарты GTX 970, которая получила номер..


» » Участники программы e-Residency Эстонии уличены в мошенничестве с криптовалютами

Участники программы e-Residency Эстонии уличены в мошенничестве с криптовалютами


28-09-2020, 20:13 криптовалюта » Участники программы e-Residency Эстонии уличены в мошенничестве с криптовалютами


Участники программы e-Residency Эстонии уличены в мошенничестве с криптовалютами
Регулятор Эстонии расследует работу программы электронного гражданства e-Residency, так как иностранцы, зарегистрированные как виртуальные резиденты, причастны к мошенничеству с криптовалютами.

Как сообщает Bloomberg, согласно отчету Управления финансовой разведки полиции Эстонии, зарегистрированные за границей и возглавляемые виртуальными резидентами Эстонии компании были причастны к «нескольким крупномасштабным мошенничествам с криптовалютами».

Эстонские фирмы и участники программы e-Residency также были связаны с организацией «подозрительных первичных размещений токенов и незаконным присвоением крупных сумм». По данным регулятора, с начала реализации программы электронного гражданства в 2014 году виртуальным резидентам из 174 стран было выдано около 70 000 цифровых удостоверений личности. Программа наиболее популярна среди граждан Финляндии, России и Украины.

По словам главы Управления финансовой разведки полиции Эстонии Отта Ваттера (Ott Vatter), команда e-Residency работает «рука об руку» с полицией.

«Не все мошенники были виртуальными резидентами, но среди мошенников были участники программы e-Residency», - сказал он.

Ранее регуляторы Эстонии предупреждали, что необходимо изменить программу электронного гражданства, которая позволяет нерезидентам вести бизнес из-за границы, чтобы повысить ее безопасность и избежать ее использования мошенниками.

Полиция заявила, что «значительная связь» с участниками e-Residency повышает риск репутационного ущерба для индустрии криптовалют Эстонии. Около трети компаний, предоставляющих криптовалютные сервисы, связаны как минимум с одним виртуальным резидентом. В общей сложности 554 бывших или нынешних участников программы e-Residency связаны с поставщиками криптовалютных сервисов.

Напомним, что в прошлом году правительство Эстонии одобрило инициированный Министерством финансов законопроект об ужесточении требований для выдачи лицензий криптовалютным компаниям.



Источник







Также читайте: 



Похожие новости
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.