Полиция Испании раскрыла схему использования криптоматов для отмывания денег

11-07-2019, 22:45 криптовалюта » Полиция Испании раскрыла схему использования криптоматов для отмывания денег

Как сообщает Bloomberg, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Bloomberg цитирует анонимных представителей испанского правоохранительного органа, утверждающих, что группа взяла в аренду два устройства, принадлежащих торговым платформам, и установила их в своем офисе в Мадриде с целью отмывания денег.

Офис маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютами. Как сообщается, группа использовала центр для перевода денег с банковских счетов на торговые платформы для пополнения криптоматов цифровыми активами. Криптовалюты, полученные таким способом, затем отправлялись вышеупомянутым торговцам наркотиками.

Полиция также конфисковала два криптомата, четыре аппаратных кошелька и 20 онлайн-кошельков. Bloomberg далее отмечает, что прокуроры сейчас пытаются доказать связь между криптоматами и конфискованными криптоактивами.

Мэр канадского города Ванкувер Кеннеди Стюарт (Kennedy Stewart) в июне запретить криптоматы в связи с возможностью их использования для отмывания денег.

Источник

Также читайте: