В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

16-06-2019, 22:45 криптовалюта » В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».

В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.

При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

Отмечается, что вышеуказанные требования будут применяться не только к операциям по обмену криптовалют на фиатные валюты и обратно, но и к операциям по обмену криптовалют на криптовалюты.

Организаторы ICO также будут обязаны устанавливать личность клиентов, однако только в том случае, если участники кампании осуществляли операции на сумму €3 000 и выше. Они должны будут хранить информацию о таких операциях и в случае необходимости предоставлять ее регулятору.

Отметим, что на данный момент криптовалютные биржи и прочие физические и юридические лица, предоставляющие возможность осуществлять операции по обмену криптоактивов, функционируют вне правового поля.

Недавно стало , что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 июня опубликует рекомендации для регулирования деятельности криптовалютных компаний. По предварительным данным ограничения будут аналогичны тем, которые утвердил литовский парламент.

Источник

Также читайте: