Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

8-06-2019, 06:45 криптовалюта » Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Сообщается, что на данный момент открыто уже 60 дел, хотя в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald приводится информация, согласно которой к рассмотрению поступили еще 50 дел.

По словам властей, минимум одно расследование связано с «глобальным финансовым институтом» (и его посредниками), который, по предварительным данным, позволил налогоплательщикам скрыть информацию о криптовалютных активах и доходах.

«Участились случаи финансовых махинаций с использованием криптовалют, которые раньше не встречались, - заявляет заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй (Will Day). – Австралия открыта для инвестиций в криптовалютную индустрию на законных основаниях, но некоторые личности начинают пренебрегать установленными правилами и совершать налоговые преступления».

Дэй также добавил, что зачастую австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, в прошлом месяце голландская полиция при поддержке Европола популярный миксер биткоинов Bestmixer.io, который, по данным правоохранительных органов, использовался для отмывания денег. Вся соответствующая информация была передана членам J5.

Источник

Также читайте: