Gigabyte выпускает..

Компания Gigabyte объявила о выпуске новой компактной видеокарты GTX 970, которая получила номер..


» » CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют


30-04-2019, 22:45 криптовалюта » CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют


CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

Эти данные были опубликованы в последнем отчете по AML в криптовалютной индустрии от компании CipherTrace. Согласно CipherTrace, анализ 164 миллионов транзакций BTC показал, что трансграничные платежи с бирж в США на оффшорные платформы выросли с 45% в первом квартале 2017 года до 66% в первом квартале 2019 года.

Как утверждается в отчете, подобный рост несет потенциальные трудности для властей США, а увеличивающееся количество трансграничных операций может ускорить внедрение соответствующего регулирования. Как отмечает CipherTrace:

«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США. На данный момент неясно, подпадают ли эти трансграничные межбанковские платежи под требование FinCEN о том, что «операторы денежных переводов должны вести пятилетний учет валютных обменов суммой больше $1000 и денежных переводов, превышающих $3000».

Несмотря на регуляторную неопределенность, которую представляет такая тенденция, эксперты советуют операторам денежных переводов сохранять налоговый ID/SSN для этих транзакций. В последнем отчете CipherTrace также рассматривался более широкий спектр проблем в криптовалютном секторе. В рамках исследования было обнаружено, что кражи и хакерские атаки на криптовалютные биржи уже принесли убытки на сумму $296 млн в 2019 году, и к концу года они могут вырасти до $1 млрд.

Кроме того, исследователи уделили внимание ожидаемой волне внедрения правил о противодействии финансированию терроризма и борьбе с отмыванием денег, которые коснутся криптоактивов по всему миру в этом году, особенно в США, Канаде, Великобритании и Японии.

В связи с новыми в отношении стейблкоина Tether (USDT), CipherTrace также подчеркнула, что в этой области существует более 20 других нерегулируемых стейблкоинов, что вызывает обеспокоенность по поводу прозрачности и возможных недостатков в процессах аудита и страхования активов.

В середине этого месяца Binance решение CipherTrace для соблюдения норм AML. Кроме того, в марте стало известно, что CipherTrace компании Мальты на соответствие правилам AML/CFT.



Источник







Также читайте: 



Похожие новости
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.