Gigabyte выпускает..

Компания Gigabyte объявила о выпуске новой компактной видеокарты GTX 970, которая получила номер..


» » AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег


9-03-2019, 20:45 криптовалюта » AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег


AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

«Данный случай будет показательным для всех поставщиков услуг в сфере цифровых активов – если у вас нет возможности выполнять свои обязанности, не надейтесь, что ваши действия окажутся незамеченными», – добавил он.

Стоит отметить, что это первый случай, когда AUSTRAC вмешивается в деятельность криптовалютных бирж после того, как в апреле прошлого года в законодательство были изменения, согласно которым ведомство имеет право влиять на представителей сферы криптовалют так же, как на традиционные биржи и платежные сервисы.



Источник







Также читайте: 



Похожие новости
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.